Tradeto

Reviews

• 2025-01-01

  07:04

  tradeto.cash - мошенничество под видом KYC/AML проверок

  0 0

  ПРИСВОЕНИЕ средств под видом AML проверок. После первого успешного обмена 1000 USDC на xmr. Отправил 3568.27 USDC для обмена по тому же направлению, создав новую заявку. Средства были с одного и того же кошелька и получены от curve децентрализованного протокола обмена. Естественно AML высоким из-за этого никак быть не мог.. Я проверял aml своего кошелька и моих транзакций через amlbot и whoaml, они чисты. ТО чем занимается этот обменник распространенный скам замаскированный под kyc/aml проверки. Администрация во время второго обмена ЗАМОРОЗИЛА мои средства требуя прохождения AML и предоставления общирного перечня информации. Увидев в их регламенте сроки рассмотрения подобных обращений. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ от продолжения проведения обменной операции и требую возврата средств на мой кошелек с которого и производился обмен. Также в так называемом "регламенте" прописана возможность отказа от продолжения операции со стороны пользователя. Я не собираюсь больше иметь дел с этим сервсом обмена отказываюсь от завершения данной операции. Жду возврата.
  
  подробно с приведением доказательств написал статью про кейс как меня обманул данный обменник - https://medium.com/@braydonburnett_48535/kyc-aml-мошенничество-мой-опыт-с-обменником-tradeto-cash-a7135fe803b6
  
  Operation ID: 96531

  By Bray ( 121.127.43.* ) 2025-01-01 07:04 1 Comments Add a Comment

  • Добрый день, уважаемый пользователь,
    В случаях, когда средства заморожены на основании АМЛ политики сервиса, разморозка и рассмотрение возможности обмена или возврата возможны только после прохождения процедуры верификации. Возврат или обмен недоступны до установления легитимности происхождения отправленных средств. Этот регламент прописан в АМЛ политике, с которыми все клиенты соглашаются перед созданием заявки на обмен.
    Используемые вами методы проверки средств и АМЛ скрининг сервисы, могут отличаться от применяемых в сервисе. Информация о причинах блокировки, может являться конфиденциальной и не подлежать разглашению.
    Всех пользователей, попавших в такую ситуацию, повторно уведомляем: восстановление доступа к средствам возможно только через предоставление запрашиваемых данных и прохождение проверки. В случае отказа средства останутся замороженными до завершения проверки.
    
    

    By Tradeto 2025-01-03 09:45
• 2024-12-04

  04:32

  Воровство или вытягивание персональных данных под предлогом проверки

  0 1

  Во-первых надо отметить работу саппорта, а точнее ее отсутствие. Если вы хотите потратить недельку-другую в ожидании, пока вам лениво и не по делу будут отвечать заготовленными фразами (раз в сутки если повезёт), удерживая ваши средства по надуманному поводу — обращайтесь сюда.
  
  Перевод заморозили под предлогом AML проверки, на которую исходя из публичных ответов мы все тут активно соглашаемся. В тексте, описывающим политику таких проверок, нет ничего про регламенты их проведения, только фраза про качественную фотографию или любую применимую документацию.
  
  Подтвердить личность и убедиться в том, что перевод совершает указанный человек можно массой способов. Все верификации в обменниках, которые я проходил до этого, подразумевали разумный баланс между подтверждением и приватностью — фото карты с частично прикрытым номером и т.п.
  
  Эти гении запросили у меня скан полностью открытого паспорта и фото с паспортом в руках. Прикрытые фото разных документов (в т.ч. паспорта) им не подходят, альтернативных вариантов не предлагают, вопросы и уточнения игнорируют. Что ж, давайте заодно еще все карты с двух сторон вам отфоткаю, сид фразы вышлю чтоб вы могли зайти сами все проверить, ну и цифровую подпись отправлю анонимам из интернета — оформите сразу все что вам нужно. Еще раз, безапелляционные требования эти выдвигает не биржа, не лицензируемая финансовая организация, даже не публичная структура, с которой есть хоть какой-то спрос. А полностью анонимные посредники, которым нужно просто верить. После того как уже поверил один раз и отправил перевод, ага.
  
  Площадка не удосуживается даже в общих чертах объяснить, что и зачем она делает. По сути единственное вменяемое обоснование, почему этот идиотизм существует — чтоб вам биржи кошельки не банили. Но я обращаюсь не на биржу, где сам мог бы пройти KYC и самостоятельно заботиться о чистоте получаемой крипты, блокировках и прочем. Я обратился в обменник для быстроты и удобства. Обменник может любым адекватным способом убедиться, что я не совершаю злонамеренных действий (не скрываю личность, историю переводов и т.п.), вплоть до созвона и личной встречи. Вместо того, чтоб перекладывать на меня все риски и ответственность за ваши отношения с биржами, от себя не рискуя вообще ничем, не давая никакого сервиса и поддержки, просто на словах сообщив мне, что якобы существует какая-то проблема.
  
  Тут я вижу только одну возможную мотивацию (помимо лени и некомпетентности) — под предлогом “проверки” собирать паспорта клиентов, чтоб дальше пользуясь их данными проходить уже самим верификации, оформлять карты удалённо, кого-то скамить и т.п.
  
  Приведите вашу “проверку” в какое-то подобие хотя бы относительно адекватной процедуры, чтобы это не выглядело откровенным мошенничеством. А пока мне не остается ничего другого, кроме как считать деньги украденными и раскидывать соответствующие отзывы по всем тематическим площадкам до наступления терапевтического эффекта.
  
  Operation ID: 87622

  By Andrey ( 31.134.140.* ) 2024-12-04 04:32 1 Comments Add a Comment

  • Добрый день, уважаемый пользователь,
    В случаях, когда средства заморожены на основании АМЛ политики сервиса, разморозка и рассмотрение возможности обмена или возврата возможны только после прохождения процедуры верификации. Возврат или обмен недоступны до установления легитимности происхождения отправленных средств. Этот регламент прописан в АМЛ политике, с которыми все клиенты соглашаются перед созданием заявки на обмен.
    Используемые вами методы проверки средств и АМЛ скрининг сервисы, могут отличаться от применяемых в сервисе. Информация о причинах блокировки, может являться конфиденциальной и не подлежать разглашению.
    Всех пользователей, попавших в такую ситуацию, повторно уведомляем: восстановление доступа к средствам возможно только через предоставление запрашиваемых данных и прохождение проверки. В случае отказа средства останутся замороженными до завершения проверки.
    
    

    By Tradeto 2025-01-03 09:45
• 2024-08-25

  10:42

  Верните мои 1.700$ usdt (заявка 58226)

  0 0

  Оформил 11.08.2024 года в районе 17:00 заявку на обмен 1.700$ usdt --> btc. Мои деньги обменник решил оставить у себя на кошельке, прикрываясь aml-проверкой. Написал письмо с просьбой выйти на диалог — тишина. Чтобы решать вопрос в правовом поле попросил предоставить данные юр. лица от которого предоставляются услуги обмена — молчат. Дали почту какого-то сервиса сказали писать им, а не в обменку. В общем цирк. ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
  
  Operation ID: 58226

  By levi ( 95.142.124.* ) 2024-08-25 10:42 1 Comments Add a Comment

  • Уважаемый клиент,
    
    Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
    
    Как мы указывали в запросе, направленном на адрес электронной почты, указанный в заявке, для разблокировки средств Вам необходимо пройти процедуру проверки. Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации.
    
    Благодарим Вас за понимание и терпение.
    
    Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

    By Tradeto 2024-09-27 07:15
• 2023-11-03

  12:06

  SCAM-обменник

  2 1

  Перевел им btc. Свою часть они не исполнили (не перевели мне usdt). Заморозили транзакцию из-за высокого AML Score. Требуют проходить KYC и всю цепочку получения высылать!!!!! Это Вам надо? Я бы не стал с ними связываться если бы знал..
  
  Operation ID: 11977

  By IlyaTT ( 217.138.215.* ) 2023-11-03 12:06 3 Comments Add a Comment

  • [Мы считаем, что данный отзыв несет нарочный характер с целью порчи репутации. Клиент намерено отказывается от прохождения верификации для разморозки своих же средств, требуя возврат без KYC, что противоречит правилам сервиса, которые клиент принял при создании заявки на обмен.]
    
    Уважаемый клиент,
    
    Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с действующей AML политикой, Ваши средства были временно заморожены из-за высокого AML Score.
    
    Для проверки происхождения средств был использован сервис Crystal.
    
    Подчеркиваем, что средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет успешно завершена необходимая процедура верификации. Этот процесс является обязательным условием для снятия ограничений.
    
    Мы ссылаемся на пункты наших правил, с которыми соглашаются все клиенты перед созданием заявки на обмен:
    - 7.7 Примечание 1
    - 7.7 Примечание 2
    - 7.8
    
    Мы призываем Вас содействовать в верификации.
    
    Благодарим Вас за понимание и терпение в данной ситуации.
    
    С уважением,
    Администратор TradeTo.Cash.

    By Tradeto 2023-11-03 12:32

  • То Вы говорите, что это Биржа заморозила, то Вы проверили Crystal и сами не хотите проводить операцию....Где-то обман. Да и у вас же на странице AML написано, если клиент не хочет проходить KYC обмен отменяется, деньги возвращаются..

    By IlyaTT 2023-11-03 12:54

  • После недели мне вернули деньги за вычетом комиссии. Финансовых претензий к обменнику я не имею.

    By IlyaTT 2023-11-13 01:55