Tradeto

Reviews

• 2024-08-25

  10:42

  Верните мои 1.700$ usdt (заявка 58226)

  0 0

  Оформил 11.08.2024 года в районе 17:00 заявку на обмен 1.700$ usdt --> btc. Мои деньги обменник решил оставить у себя на кошельке, прикрываясь aml-проверкой. Написал письмо с просьбой выйти на диалог — тишина. Чтобы решать вопрос в правовом поле попросил предоставить данные юр. лица от которого предоставляются услуги обмена — молчат. Дали почту какого-то сервиса сказали писать им, а не в обменку. В общем цирк. ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
  
  Operation ID: 58226

  By levi ( 95.142.124.* ) 2024-08-25 10:42 1 Comments Add a Comment

  • Уважаемый клиент,
    
    Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
    
    Как мы указывали в запросе, направленном на адрес электронной почты, указанный в заявке, для разблокировки средств Вам необходимо пройти процедуру проверки. Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации.
    
    Благодарим Вас за понимание и терпение.
    
    Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

    By Tradeto 2024-09-27 07:15
• 2023-11-03

  12:06

  SCAM-обменник

  2 1

  Перевел им btc. Свою часть они не исполнили (не перевели мне usdt). Заморозили транзакцию из-за высокого AML Score. Требуют проходить KYC и всю цепочку получения высылать!!!!! Это Вам надо? Я бы не стал с ними связываться если бы знал..
  
  Operation ID: 11977

  By IlyaTT ( 217.138.215.* ) 2023-11-03 12:06 3 Comments Add a Comment

  • [Мы считаем, что данный отзыв несет нарочный характер с целью порчи репутации. Клиент намерено отказывается от прохождения верификации для разморозки своих же средств, требуя возврат без KYC, что противоречит правилам сервиса, которые клиент принял при создании заявки на обмен.]
    
    Уважаемый клиент,
    
    Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с действующей AML политикой, Ваши средства были временно заморожены из-за высокого AML Score.
    
    Для проверки происхождения средств был использован сервис Crystal.
    
    Подчеркиваем, что средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет успешно завершена необходимая процедура верификации. Этот процесс является обязательным условием для снятия ограничений.
    
    Мы ссылаемся на пункты наших правил, с которыми соглашаются все клиенты перед созданием заявки на обмен:
    - 7.7 Примечание 1
    - 7.7 Примечание 2
    - 7.8
    
    Мы призываем Вас содействовать в верификации.
    
    Благодарим Вас за понимание и терпение в данной ситуации.
    
    С уважением,
    Администратор TradeTo.Cash.

    By Tradeto 2023-11-03 12:32

  • То Вы говорите, что это Биржа заморозила, то Вы проверили Crystal и сами не хотите проводить операцию....Где-то обман. Да и у вас же на странице AML написано, если клиент не хочет проходить KYC обмен отменяется, деньги возвращаются..

    By IlyaTT 2023-11-03 12:54

  • После недели мне вернули деньги за вычетом комиссии. Финансовых претензий к обменнику я не имею.

    By IlyaTT 2023-11-13 01:55