Заморозили мои средства на сумму 15к usdt! Никому не рекомендую никогда связываться с данным обменным пунктом. Передали на какую то глубокую проверку впервые вижу это, средства напомню были отправлены ниже среднего риска и без меток.
Operation ID: 17451665422147
By Vlad7453 ( 149.28.225.* )2025-04-26 11:360 CommentsAdd a Comment
Скамерская обменка
Осторожно, на данный момент советую воздержатся от обменов. Обменник не завершает обмен и не делает возврат средств ссылаясь на АМЛ проверку. При этом, криптовалюта полностью чистая, нет никаких меток и высокого риска. Сумма: 5000 XRP (~$11 700). Уже почти 3 недели обменник не выплачивает средства. Хотим решать вопрос в правовом поле, но обменник не предоставляет свое юрлицо.
Сделка по обмену была открыта 22 дек. 2024 и в этот же день заблокирована ссылаясь на AML. В это же время обмен совершался в несколько других обменников, общая сумма обмена примерно $200 000, ради безопасности сумма была раздроблена по несколько обменникам, по ~$7 000-$10 000 на каждый. У большинства обменников не было никаких вопросов и не было желание играть в цирк АМЛ, примерно $160 000 из этого же адреса ~16 обменников обменяли без проблем. Только у 4 появилось желанные поиграть в AML офицеров.
Все 4 обменника использовали кошелек WhiteBit для получения средств и у WhiteBit не понравилось то что я дробил переводи. Не понятно о какой AML проверке идет речь, когда моя криптовалюта полностью чистая, без каких либо меток и высоких рисков. И не понятно о каком дробленный депозитов идет речь, когда у меня сделка конкретно с обменником — arbuz, которому я прислал 5000 XRP в одной транзакций. К WhiteBit я не имею никакое отношение, я не их клиент, я клиент данного обменника, я не обращался к WhiteBit и они не обращались ко мне, я обращался к arbuz, открыл и оплатил обмен с arbuz, отправив им полностью чистую криптовалюту, без высокого риска и без меток.
После блокировки, первый запрос от них был:
Объяснить причину дробления депозита и ответить еще на некоторые вопросы.
Прислать фото документов и селфи.
Как жест доброй воли, я им все это отправил, но повторюсь, криптовалюта полностью чистая, без меток, без высоких рисков. Так же добавил скрин холодного кошелка, где изначально хранилась данная криптовалюта. Потом последовал запрос сделать видеоверификацию, что я тоже сделал.
Уже почти 3 недели они меня морозят и отвечают с "ожидайте", без каких либо сроков, без какой либо информации.
Но сейчас самое интересное, два дня назад(9 Января) мне один из 4 обменников прислал письмо, что проверка пройдена, WhiteBit разблокировал средства и обменник мне завершил обмен.
Напомню:
- все 4 обменника использовали один и тот же адрес(разные memo) от WhiteBit для получения от меня XRP,
- всем 4 обменникам было отправлено XRP с одного и того же моего адреса
- у WhiteBit не понравилось дробление депозита, собственно они знают что все 4 перевода мои
- всем 4 обменникам я присылал все те же документы и видеоверификацию, все одинаково, так как запроси были одинаковые как под копирку в одно время
Вопрос! Как так получилось, что одну транзакцию WhiteBit разблокировали и обменник мне завершил обмен, а 3 меня продолжают кормить с "ожидайте"?
Хочу решать этот вопрос в правовом поле, но у обменника который так любит ссылаться на AML/KYC политику и директивы ЕС, не указано даже его юрлицо на сайте. Несколько раз в переписке было запрошено юрлицо у данного обменника, в ответах так и не присылают юрлицо. Если нет юрлица, то появляются куча вопросов про легитимность совершать какие-то AML проверки, как обрабатываются и хранятся мои документы, кому я вообще их отправил.
Еще раз повторюсь, криптовалюта которая была отправлена одной транзакцией в размере 5000 XRP полностью чистая, нет никаких меток, нет высоких рисков.
Ждем юрлицо от обменника.
Operation ID: 17349080487180
By Maksim ( 178.116.97.* )2025-01-11 10:232 CommentsAdd a Comment
Здравствуйте. Ожидайте решения по вашему кейсу на почте. Ваши средства не прошли АМЛ.
By arbuz2025-01-11 12:40
С нашими правилами АМЛ вы давали согласие когда создавали обмен.
By arbuz2025-01-11 12:53
Скамерская обменка
Скамерская обменка. В правилах присутствует пункт о том, что вам во время обмена могут заблокировать средства, переведённые обменке, и ничего не выплатить, а также не вернуть. Под видом AML проверки вымогают документы клиентов, устраивая шантаж в стиле "не отправишь свои документы - ничего не вернём". Но даже если вы решили отправить свои документы каким-то анонимным людям из обменки, возврата средств это не гарантирует. У них в правилах есть пункт о том, что возврат производится только если есть одобрение со стороны сервиса. Ну т.е. ваши деньги отдадут, если захотят :) (т.е. никогда).
Ещё обратите внимание на то, что сама обменка работает анонимно и незаконно, юридических данных на сайте нет. Т.е. у неё нет никаких прав на то, чтобы блокировать чьи-то деньги, требовать документы. Отправите документы - неизвестно, где они потом будут проданы и использованы. Блокировка средств анонимами и возврат в случае, если им так захочется - это такой кринж, что даже сказать нечего по этому поводу. Просто скам и всё.
Из правил обменки (https://arbuz.io/aml-agreement):
В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право:
- Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
- Удерживать средства Клиента до полного расследования инцидента;
Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат. При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств. В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
By lyubanikonova ( 5.8.16.* )2022-12-10 03:501 CommentsAdd a Comment
Дорогой наш клиент, благодарим за ваш отзыв! Это можно написать про любой обменник. Мы не имеем право проводить сделку если амл риск составляет более 70% и делаем возврат после верификации пользователя. И хотелось бы узнать о какой сделке идёт речь повторяю что это можно написать по любой обменный сервис, а тут нет никакой конкретики.
Напишите номер сделки чтобы было понимание.
By arbuz2022-12-10 04:17
5 Reasons to choose Arbuz !!
High level reliability
If something went wrong, they will always refund your money.
Fast exchange
they will provide not only reliability and the best rate, but also for quick exchange.
A lot of exchange directions
they make exchanges in the most popular destinations. You can always exchange your funds.
100% exchange guarantee
Numerous positive reviews confirm the high quality of the work.
Economic exchange
they always have loyal rates. they are always open to cooperation ,So if any problem please contact.
* 5 STAR! Thank you Arbuz for your convenient exchange contracts, the work with you is amazing!
By larajeanz1999 ( 41.107.58.* )2022-06-28 06:310 CommentsAdd a Comment
✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻👍🏼👍🏼👍🏼🏵🏵🏵
И почему я раньше не знал про такой сервис?!!! Теперь буду частым пользователем! Партнерка есть все радует! В целом курс и скорость обмена выше всяких похвал! А еще я люблю арбуз!
By Mafin ( 89.113.140.* )2022-01-15 08:540 CommentsAdd a Comment
Классный обменный
Мгновенный обмен,мизерная комиссия! Благодарен за ваш сервис. Вы молодцы,так держать!!! Жму руку!!!
By Xiaomi89 ( 212.74.200.* )2022-01-05 09:400 CommentsAdd a Comment
GOOD
Все прекрасно! Благодарю за отличную сделку
By Sema ( 176.50.20.* )2021-12-23 11:340 CommentsAdd a Comment
быстрый обмен
быстро обменяли сбер на биток в течении 7 минут
поддержка отвечает быстро
рекомендую
By 100pro ( 31.210.107.* )2021-12-11 08:511 CommentsAdd a Comment
No news so far.
No tweets so far.