Осторожно, на данный момент советую воздержатся от обменов. Обменник не завершает обмен и не делает возврат средств ссылаясь на АМЛ проверку. При этом, криптовалюта полностью чистая, нет никаких меток и высокого риска. Сумма: 5000 XRP (~$11 700). Уже почти 3 недели обменник не выплачивает средства. Хотим решать вопрос в правовом поле, но обменник не предоставляет свое юрлицо.
Сделка по обмену была открыта 22 дек. 2024 и в этот же день заблокирована ссылаясь на AML. В это же время обмен совершался в несколько других обменников, общая сумма обмена примерно $200 000, ради безопасности сумма была раздроблена по несколько обменникам, по ~$7 000-$10 000 на каждый. У большинства обменников не было никаких вопросов и не было желание играть в цирк АМЛ, примерно $160 000 из этого же адреса ~16 обменников обменяли без проблем. Только у 4 появилось желанные поиграть в AML офицеров.
Все 4 обменника использовали кошелек WhiteBit для получения средств и у WhiteBit не понравилось то что я дробил переводи. Не понятно о какой AML проверке идет речь, когда моя криптовалюта полностью чистая, без каких либо меток и высоких рисков. И не понятно о каком дробленный депозитов идет речь, когда у меня сделка конкретно с обменником — 365cash, которому я прислал 5000 XRP в одной транзакций. К WhiteBit я не имею никакое отношение, я не их клиент, я клиент данного обменника, я не обращался к WhiteBit и они не обращались ко мне, я обращался к 365cash, открыл и оплатил обмен с 365cash, отправив им полностью чистую криптовалюту, без высокого риска и без меток.
После блокировки, первый запрос от них был:
Объяснить причину дробления депозита и ответить еще на некоторые вопросы.
Прислать фото документов и селфи.
Как жест доброй воли, я им все это отправил, но повторюсь, криптовалюта полностью чистая, без меток, без высоких рисков. Так же добавил скрин холодного кошелка, где изначально хранилась данная криптовалюта. Потом последовал запрос сделать видеоверификацию, что я тоже сделал.
Уже почти 3 недели они меня морозят и отвечают с ожидайте, без каких либо сроков, без какой либо информации.
Но сейчас самое интересное, два дня назад(9 Января) мне один из 4 обменников прислал письмо, что проверка пройдена, WhiteBit разблокировал средства и обменник мне завершил обмен.
Напомню:
- все 4 обменника использовали один и тот же адрес(разные memo) от WhiteBit для получения от меня XRP,
- всем 4 обменникам было отправлено XRP с одного и того же моего адреса
- у WhiteBit не понравилось дробление депозита, собственно они знают что все 4 перевода мои
- всем 4 обменникам я присылал все те же документы и видеоверификацию, все одинаково, так как запроси были одинаковые как под копирку в одно время
Вопрос! Как так получилось, что одну транзакцию WhiteBit разблокировали и обменник мне завершил обмен, а 3 меня продолжают кормить с ожидайте?
Хочу решать этот вопрос в правовом поле, но у обменника который так любит ссылаться на AML/KYC политику и директивы ЕС, не указано даже его юрлицо на сайте. Несколько раз в переписке было запрошено юрлицо у данного обменника, в ответах так и не присылают юрлицо. Если нет юрлица, то появляются куча вопросов про легитимность совершать какие-то AML проверки, как обрабатываются и хранятся мои документы, кому я вообще их отправил.
Еще раз повторюсь, криптовалюта которая была отправлена одной транзакцией в размере 5000 XRP полностью чистая, нет никаких меток, нет высоких рисков.
Ждем юрлицо от обменника.
Operation ID: 10838-39854
By Maksim ( 178.116.97.* )2025-01-11 10:250 CommentsAdd a Comment
Супер!
Уже пару раз обменивал биток в обменнике 365cash. Сначала немного переживал, но после первого быстрого обмена появилась уверенность в этом сервисе, теперь буду постоянно им пользоваться. Вы и сами можете убедиться, что это надежный обменник, если прочитаете обзоры о нем на профильных сайтах, в частности, на портале «Это Развод» — https://eto-razvod.ru/review/365cash/.
By TERM1K ( 212.79.124.* )2021-04-01 11:450 CommentsAdd a Comment
No news so far.
No tweets so far.